Der Wirtschaftswissenschaftler Juan González Herrero soll über eine in Ponferrada ansässige Anwaltskanzlei neue Investoren suchen, obwohl gegen ihn im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Schneeballsystem in Höhe von 200 Millionen Euro mit Verbindung zu Herrero Brigantina vor dem spanischen Nationalen Gerichtshof ermittelt wird. Das Unternehmen gewann in Europa rund 35.000 Kunden mit Anlageprodukten, Pensionsplänen, Versicherungen und Hypothekendienstleistungen.
Laut im Jahr 2025 heimlich von einem ehemaligen Geschäftspartner angefertigten und von der Quellenpublikation geprüften Aufnahmen bewarb González Unternehmensanleihen mit einer Rendite von 300 % innerhalb von 15 Tagen. In einem Beispiel beschrieb er, wie aus einer Investition von 50.000 Euro in diesem Zeitraum 150.000 Euro werden könnten.
González soll das Angebot über Leyec 2024 SLP vermittelt haben, eine Anwaltskanzlei in Ponferrada, die drei Monate nach Beginn der Ermittlungen gegründet wurde. Unternehmensunterlagen führen ihn neben zwei Anwälten als alleinigen Verwalter auf. Einer der Partner der Kanzlei, Luis Fernández, sagte, er habe nicht gewusst, dass das Büro zur Beschaffung von Geldern genutzt werde, und erklärte, er arbeite nicht mit González zusammen.
Der ehemalige Geschäftspartner, der die Treffen aufgezeichnet hat, erstattete in Valladolid Anzeige wegen zweier Schecks im Wert von 29.600 Euro, die González seiner Aussage nach ausgestellt habe, die jedoch nicht eingelöst worden seien. Der frühere Mitarbeiter behauptet außerdem, González habe ihm Unterlagen und Bankkonten gezeigt und erklärt, dass mehr als 100 Millionen Euro im Zusammenhang mit Herrero Brigantina in Mexiko gehalten würden und das Geld der Investoren absichern sollten. Der Anwalt Jaime del Pozo, der den Anzeigeerstatter vertritt, sagte, die Vorwürfe könnten einen mutmaßlichen Dokumentenbetrug und Betrug umfassen.
In den Aufnahmen räumte González Berichten zufolge ein, dass Kunden vermuten könnten, die Anleihen seien betrügerisch. Er argumentierte, die Begehung eines weiteren Delikts, während er bereits vom Nationalen Gerichtshof überprüft werde, sei zu riskant. Er sagte außerdem, ein anderes Unternehmen innerhalb der Geschäftsstruktur werde ein etwaiges Defizit ausgleichen, falls Probleme aufträten, nachdem fünf Millionen Euro von Kunden eingesammelt worden seien.
Die Quellenpublikation berichtete, González habe in einem anderen Gespräch angedeutet, dass er über Gelder im Ausland verfüge und vorsichtig vorgehen müsse, da eine Offenlegung eine mögliche Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft im Fall Herrero Brigantina gefährden könnte. Versuche, eine Stellungnahme von ihm zu erhalten, blieben erfolglos.
José Luis Ortiz, ein Anwalt, der 563 Herrero-Brigantina-Kunden vertritt, die 25 Millionen Euro eingezahlt haben, sagte, González habe drei Unternehmen gegründet, während er weiterhin im Visier des Gerichts stehe. Ortiz beschuldigte ihn außerdem, sich als Anwalt auszugeben, obwohl er keiner sei, und erklärte, er werde seine Untersuchungshaft ohne Kaution beantragen.
Personen, die im vergangenen Jahr mit González gearbeitet hatten, beschrieben ihn als charismatisch und äußerst überzeugend sowie als jemanden mit umfassenden Kenntnissen der Finanzterminologie. Sie sagten, er habe Provisionen von bis zu 30 % angeboten. Ein Finanzfachmann, der anonym bleiben wollte, sagte, er sei wegen einer geplanten Kreditlinie von 22 Millionen Euro misstrauisch geworden, und behauptete, González habe Personen blockiert, die Zweifel äußerten.
González wurde 2023 von der spanischen Nationalpolizei festgenommen. Während der Expansion von Herrero Brigantina soll die Gruppe einen Börsengang erwogen haben, während die Financial Times sie in ihrer Liste der 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas für das Jahr 2021 auf Platz 149 führte. Das Unternehmen erarbeitete sich seinen Ruf, indem es Renditen von 50 % über zehn Jahre bewarb. González steht nun weiterhin unter rechtlicher Beobachtung, während er ein neues Anlageangebot bewirbt.
Quellen: El País Economía.