José Luis Ortiz, der 563 Anleger vertritt, die nach eigenen Angaben durch Herrero Brigantina zusammen insgesamt 25 Millionen Euro verloren haben, hat den Richter am Nationalen Gericht, Santiago Pedraz, ersucht, den Unternehmensgründer, den Ökonomen Juan González Herrero, in Untersuchungshaft zu nehmen und eine Kaution in Höhe von 2 Millionen Euro festzusetzen. Ortiz hat außerdem beantragt, González Herreros Partnerin Kelly Johana Galeano gegen Kaution in Untersuchungshaft zu nehmen.

Der Antrag folgt auf einen Bericht von El País, dem zufolge González Herrero weiterhin um Kunden warb und ihnen versprach, ihre Rendite innerhalb von 15 Tagen zu verdreifachen. Der Bericht schilderte außerdem ein Gespräch, in dem er andeutete, über Vermögen im Ausland zu verfügen, und sagte, Ermittlungen zu seinen ausländischen Vermögenswerten könnten eine mögliche Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft gefährden. Ortiz fügte die Berichterstattung der Zeitung seinem Antrag an den Richter bei.

Der Anwalt argumentiert, González Herrero verfüge über beträchtliche finanzielle Mittel und könne in ein Land ohne Auslieferungsabkommen mit Spanien fliehen. In seinem Antrag verweist er außerdem auf Leyec 2024 SLP, eine Anwaltskanzlei, bei der González Herrero als alleiniger Geschäftsführer eingetragen ist und die er drei Monate nach Beginn der Ermittlungen des Nationalen Gerichts gemeinsam mit zwei Anwälten gegründet hat.

Pedraz leitete im Juli 2024 Ermittlungen gegen González Herrero und zehn weitere Führungskräfte von Herrero Brigantina ein. Dabei geht es um ein mutmaßliches Schneeballsystem mit einem Volumen von 200 Millionen Euro. Das Unternehmen vertrieb Anlageprodukte, darunter fondsgebundene Lebensversicherungen, und gab an, 35.000 Kunden in Europa zu haben. Dem Bericht zufolge vermarktete es Produkte unter Verwendung der Namen und Logos der Versicherer Axa, Plus Ultra und Generali ohne deren Erlaubnis und nahm in den Jahren 2021 und 2022 mehr als 40 Millionen Euro ein.

Der Richter hatte González Herrero zuvor den Pass entzogen und seine Konten eingefroren. Im Dezember 2023 wurde er am Flughafen Madrid-Barajas festgenommen, nachdem er aus Kolumbien zurückgekehrt war, woher seine Partnerin stammt. Die Ermittler erklärten, er habe geplant, seine Vermögenswerte zu veräußern, nachdem er erfahren hatte, dass gegen ihn ermittelt wurde.

Quellen: El País Economía.