José Luis Ortiz, qui représente 563 investisseurs affirmant avoir perdu au total 25 millions d’euros par l’intermédiaire de Herrero Brigantina, a demandé au juge du Tribunal national Santiago Pedraz de placer en détention provisoire le fondateur de la société, l’économiste Juan González Herrero, et de fixer une caution à 2 millions d’euros. Ortiz a également demandé le placement en détention provisoire sous caution de la compagne de González Herrero, Kelly Johana Galeano.
Cette demande fait suite à un article d’El País selon lequel González Herrero continuait à rechercher des clients en leur promettant de tripler leurs rendements en 15 jours. L’article relatait également une conversation au cours de laquelle il laissait entendre qu’il détenait des fonds à l’étranger et déclarait que la découverte de ses avoirs à l’étranger par les enquêteurs pourrait compromettre un éventuel accord avec les procureurs. Ortiz a joint les informations du journal à sa requête adressée au juge.
L’avocat soutient que González Herrero dispose de moyens financiers importants et pourrait fuir vers un pays n’ayant pas conclu d’accord d’extradition avec l’Espagne. Sa requête mentionne également Leyec 2024 SLP, un cabinet juridique dont González Herrero est l’administrateur unique et qu’il a créé avec deux avocats trois mois après le début de l’enquête du Tribunal national.
En juillet 2024, Pedraz a mis González Herrero et dix autres dirigeants de Herrero Brigantina sous enquête dans le cadre d’une affaire portant sur un système pyramidal présumé de 200 millions d’euros. La société faisait la promotion de produits d’investissement, notamment d’assurances vie en unités de compte, et affirmait compter 35 000 clients en Europe. Selon l’article, elle commercialisait des produits en utilisant sans autorisation les noms et les logos des assureurs Axa, Plus Ultra et Generali, recueillant plus de 40 millions d’euros en 2021 et 2022.
Le juge avait auparavant retiré son passeport à González Herrero et gelé ses comptes. Il a été arrêté à l’aéroport Adolfo-Suárez de Madrid-Barajas en décembre 2023, après son retour de Colombie, pays d’origine de sa compagne. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait prévu de se dessaisir de ses biens après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête judiciaire.
Sources: El País Economía.