José Luis Ortiz, che rappresenta 563 investitori i quali affermano di aver perso complessivamente 25 milioni di euro attraverso Herrero Brigantina, ha chiesto al giudice dell’Audiencia Nacional Santiago Pedraz di disporre la custodia cautelare del fondatore della società, l’economista Juan González Herrero, e di fissare una cauzione di 2 milioni di euro. Ortiz ha inoltre chiesto la custodia cautelare con cauzione per la compagna di González Herrero, Kelly Johana Galeano.
L’istanza fa seguito a un’inchiesta di El País secondo cui González Herrero continuava a cercare clienti promettendo di triplicare i loro rendimenti in 15 giorni. L’inchiesta ha descritto anche una conversazione in cui l’uomo lasciava intendere di avere fondi all’estero e affermava che il ritrovamento dei suoi beni fuori dalla Spagna da parte degli investigatori avrebbe potuto compromettere un eventuale accordo con i pubblici ministeri. Ortiz ha incluso gli articoli del quotidiano nella sua richiesta al giudice.
L’avvocato sostiene che González Herrero dispone di notevoli mezzi finanziari e potrebbe fuggire in un Paese privo di un accordo di estradizione con la Spagna. Nell’istanza si fa inoltre riferimento a Leyec 2024 SLP, uno studio legale in cui González Herrero risulta amministratore unico e che ha fondato con due avvocati tre mesi dopo l’avvio dell’inchiesta dell’Audiencia Nacional.
Nel luglio 2024 Pedraz ha iscritto González Herrero e altri dieci dirigenti di Herrero Brigantina nel registro degli indagati in relazione a un presunto schema Ponzi da 200 milioni di euro. La società promuoveva prodotti d’investimento, comprese polizze vita unit-linked, e dichiarava di avere 35.000 clienti in Europa. Secondo l’inchiesta, commercializzava prodotti usando senza autorizzazione i nomi e i loghi delle compagnie assicurative Axa, Plus Ultra e Generali, raccogliendo oltre 40 milioni di euro nel 2021 e nel 2022.
In precedenza, il giudice aveva ritirato il passaporto a González Herrero e congelato i suoi conti. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto di Madrid-Barajas nel dicembre 2023, dopo essere rientrato dalla Colombia, Paese d’origine della sua compagna. Gli investigatori hanno affermato che aveva pianificato di disporre dei propri beni dopo aver appreso di essere sotto indagine giudiziaria.
Fonti: El País Economía.