José Luis Ortiz, que representa 563 investidores que afirmam ter perdido, em conjunto, 25 milhões de euros através da Herrero Brigantina, pediu ao juiz da Audiência Nacional Santiago Pedraz que coloque em prisão preventiva o fundador da empresa, o economista Juan González Herrero, e fixe uma fiança de 2 milhões de euros. Ortiz também pediu a prisão preventiva, com fiança, da companheira de González Herrero, Kelly Johana Galeano.
O pedido surge na sequência de uma reportagem do El País segundo a qual González Herrero continuava a procurar clientes, prometendo triplicar os seus rendimentos em 15 dias. A reportagem também descreveu uma conversa em que ele sugeriu que tinha fundos no estrangeiro e afirmou que a descoberta dos seus ativos fora do país pelos investigadores poderia comprometer um possível acordo com os procuradores. Ortiz incluiu a reportagem do jornal no requerimento apresentado ao juiz.
O advogado argumenta que González Herrero dispõe de meios financeiros substanciais e poderia fugir para um país sem acordo de extradição com Espanha. O requerimento também menciona a Leyec 2024 SLP, um escritório de advocacia no qual González Herrero consta como administrador único e que criou com dois advogados três meses depois do início da investigação da Audiência Nacional.
Pedraz colocou González Herrero e outros dez executivos da Herrero Brigantina sob investigação em julho de 2024, no âmbito de um alegado esquema em pirâmide que envolvia 200 milhões de euros. A empresa promovia produtos de investimento, incluindo seguros de vida ligados a fundos de investimento, e afirmava ter 35.000 clientes na Europa. Segundo a reportagem, comercializou produtos usando os nomes e logótipos das seguradoras Axa, Plus Ultra e Generali sem autorização, angariando mais de 40 milhões de euros em 2021 e 2022.
Anteriormente, o juiz retirou o passaporte de González Herrero e congelou as suas contas. Ele foi detido no aeroporto Madrid-Barajas em dezembro de 2023, depois de regressar da Colômbia, de onde é a sua companheira. Os investigadores afirmaram que ele planeava desfazer-se dos seus ativos depois de saber que estava sob investigação judicial.
Fontes: El País Economía.