EFB Regimes Especiais, der Insolvenzverwalter von Banco Master, hat bei einem US-Gericht beantragt, die Geschäftsfrau und Influencerin Martha Graeff zu einer Aussage unter Eid sowie zur Vorlage von Dokumenten über Vermögenswerte, Geldtransfers und Geschäftsbeziehungen zu verpflichten, an denen ihr ehemaliger Verlobter Daniel Vorcaro sowie 18 weitere Personen und Unternehmen beteiligt sind.
In einem am Dienstag beim US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Florida eingereichten Antrag heißt es, Graeff solle am 8. Dezember in Miami aussagen und bis zum 30. November Dokumente vorlegen. Ihr Anwalt Lucio Constantino sagte, sie sei nicht offiziell benachrichtigt worden und habe von dem Antrag nichts gewusst. Außerdem sei sie den Behörden stets zur Verfügung gestanden.
Der Antrag beruft sich auf Rule 2004, die es einem Insolvenzverwalter erlaubt, Personen zu befragen, die möglicherweise Informationen über das Vermögen eines Schuldners haben. Graeff ist keine Beklagte in dem Verfahren und wurde als Zeugin vorgeladen. Sie kann den Antrag anfechten oder beantragen, ihn aufheben zu lassen.
Die angeforderten Dokumente sollen den Zeitraum von Januar 2018 bis heute abdecken. Verlangt werden Unterlagen zu Immobilien, die Graeff besitzt, früher besaß oder bei deren Erwerb sie mitgewirkt hat und die mit Vorcaro oder anderen auf der Liste genannten Personen in Verbindung stehen. Dazu zählen auch Vermögenswerte, die über Strohmänner, Treuhandfonds oder Briefkastenfirmen gehalten werden. Die Kategorien umfassen Immobilien, Autos, Kunstwerke, Schmuck und Uhren sowie Versicherungspolicen, Kauf- und Kommissionsverträge, Kundenunterlagen und Kontoauszüge.
EFB verlangt außerdem Einzelheiten zu den Konten, von denen Zahlungen an Graeff oder von ihr kontrollierte Unternehmen stammten, sowie zu den Konten, auf denen sie eingingen. Im Antrag wird Graeff Holdings LLC genannt; zudem werden Informationen zu Dienstleistungen verlangt, die sie für das Unternehmensnetzwerk von Master erbracht hat.
Der Antrag folgt auf weitere Bemühungen, in dem Verfahren Informationen einzuholen, darunter Anfragen an die Banken Bradesco und Itaú sowie an Unternehmen, die mit Vorcaro und seinen Geschäftspartnern zusammenarbeiteten. Auf der Liste der Personen und Organisationen stehen außerdem der Kronzeuge Antonio Carlos Freixo Júnior, die früheren Master-Führungskräfte und Geschäftspartner Maurício Quadrado und Luiz Antonio Bull sowie mit Vorcaro verbundene Unternehmen im Ausland, darunter Titan Capital Holding.
Unterlagen aus Florida zeigen, dass Graeff Holdings am 15. September 2023 gegründet wurde und Graeff als Geschäftsführerin eingetragen ist. Aus der Einreichung geht nicht hervor, wem das Unternehmen gehört; nach dem Recht Floridas müssen solche Angaben für Gesellschaften mit beschränkter Haftung nicht gemacht werden.
Die Vorladung wurde an ein Penthouse in einer luxuriösen Wohnanlage in Surfside, nördlich von Miami Beach, adressiert. Aus Unterlagen des Miami-Dade County geht hervor, dass die Immobilie G5C Capital Corporation gehört, einem in Ontario, Kanada, eingetragenen Unternehmen, das einen Tag vor dem Kauf des Wohnsitzes für 43,9 Millionen Dollar gegründet wurde. Öffentliche Unterlagen nennen weder die Eigentümer von G5C noch weisen sie auf eine Verbindung zu Vorcaro oder Banco Master hin.
EFB leitete sein Verfahren in den USA kurz nach der Anordnung der Liquidation von Banco Master durch die brasilianische Zentralbank im November 2025 ein. Der Insolvenzverwalter erhielt anschließend die Genehmigung, das Vermögen des Schuldners in den Vereinigten Staaten zu verfolgen. In einem gesonderten Verfahren bemüht sich EFB darum, rund 42 Millionen Dollar aus dem Verkauf eines Gulfstream-G700-Jets mit dem Kennzeichen PS-MGG zu sichern, der nach Angaben des Verwalters mit Bankmitteln gekauft wurde. Die Buchstaben des Kennzeichens entsprechen Graeffs vollständigem Namen, Martha Gonçalves Graeff.
Nachdem im April private Nachrichten zwischen Graeff und Vorcaro durchgesickert waren, sagte sie, sie sei „in einen Sumpf hineingezogen“ worden. In einer Erklärung auf ihren Social-Media-Konten sagte sie, sie sei Angriffen und öffentlicher Bloßstellung ausgesetzt gewesen, und bestritt, an den Ermittlungen beteiligt zu sein. Sie erklärte außerdem, dass weder gegen sie ermittelt werde noch sie eines Fehlverhaltens beschuldigt werde, und wies Berichte zurück, wonach ihr Vermögen gewachsen sei.
Dem Bericht zufolge hatte Vorcaro außerdem vorgeschlagen, Vermögenswerte auf Graeff zu übertragen, während er über den Kauf eines weiteren hochwertigen Hauses in Miami verhandelte. Er sprach darüber, einen auf ihren Namen eingetragenen Treuhandfonds einzurichten. Einige Monate zuvor hatte er den Kauf eines Hauses an der Sabal Palm Road für mehr als 85 Millionen Dollar abgeschlossen.
Vorcaros Anwalt wurde am Dienstagnachmittag per E-Mail kontaktiert, hatte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts jedoch noch nicht geäußert.
Quellen: Folha Mercado.