EFB Regimes Especiais, el liquidador de Banco Master, ha solicitado a un tribunal estadounidense que obligue a la empresaria e influencer Martha Graeff a declarar bajo juramento y entregar documentos relacionados con activos, transferencias de dinero y negocios que involucran a su exprometido, Daniel Vorcaro, y a otras 18 personas y empresas.

Una petición presentada el martes ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida señala que Graeff debe declarar en Miami el 8 de diciembre y entregar los documentos antes del 30 de noviembre. Su abogado, Lucio Constantino, dijo que ella no había recibido una notificación formal y desconocía la solicitud, y añadió que siempre había estado a disposición de las autoridades.

La solicitud se ampara en la Regla 2004, que permite a un administrador concursal interrogar a personas que puedan tener información sobre los activos de un deudor. Graeff no es demandada en el caso y ha sido citada como testigo. Puede impugnar la solicitud o pedir que se deje sin efecto.

La solicitud de documentos abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y la actualidad. Pide registros relativos a bienes que Graeff posea, haya poseído anteriormente o haya ayudado a adquirir y que estén vinculados a Vorcaro o a otras personas de la lista, incluidos activos en manos de testaferros, fideicomisos o sociedades fantasma. Las categorías incluyen bienes inmuebles, automóviles, obras de arte, joyas y relojes, así como pólizas de seguro, contratos de venta y consignación, registros de clientes y extractos bancarios.

EFB también solicita información sobre las cuentas de las que procedieron los pagos a Graeff o a empresas bajo su control, así como sobre las cuentas que los recibieron. La solicitud menciona Graeff Holdings LLC y pide información sobre los servicios que ella prestó a la red empresarial de Master.

La petición se suma a otras gestiones para recabar información en el caso, incluidas solicitudes dirigidas a los bancos Bradesco e Itaú y a empresas que hicieron negocios con Vorcaro y sus socios. La lista de personas y entidades también incluye al testigo colaborador Antonio Carlos Freixo Júnior, a los antiguos directivos de Master y socios Maurício Quadrado y Luiz Antonio Bull, y a empresas vinculadas a Vorcaro en el extranjero, entre ellas Titan Capital Holding.

Los registros de Florida muestran que Graeff Holdings se constituyó el 15 de septiembre de 2023 y que Graeff figura como su administradora. El documento no identifica a los propietarios de la empresa; la legislación de Florida no exige esa información para las sociedades de responsabilidad limitada.

La citación se dirigió a un ático en un condominio de lujo de Surfside, al norte de Miami Beach. Los registros del condado de Miami-Dade muestran que la propiedad pertenece a G5C Capital Corporation, una empresa constituida en Ontario, Canadá, un día antes de comprar la residencia por 43,9 millones de dólares. Los registros públicos no identifican a los propietarios de G5C ni indican que exista una conexión con Vorcaro o Banco Master.

EFB inició su caso en Estados Unidos poco después de que el Banco Central de Brasil ordenara la liquidación de Banco Master en noviembre de 2025. Posteriormente, se autorizó al liquidador a perseguir los activos del deudor en Estados Unidos. En una acción separada, EFB intenta retener unos 42 millones de dólares procedentes de la venta de un avión Gulfstream G700, matrícula PS-MGG, que, según afirma, se compró con fondos del banco. Las letras de la matrícula corresponden al nombre completo de Graeff, Martha Gonçalves Graeff.

Tras filtrarse en abril mensajes privados entre Graeff y Vorcaro, ella dijo que la habían «arrastrado a un lodazal». En un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, afirmó que había sido objeto de ataques y de exposición pública, y negó estar involucrada en las investigaciones. También dijo que no estaba siendo investigada ni acusada de irregularidades, y rechazó las informaciones según las cuales sus activos habían aumentado.

El reportaje también dijo que Vorcaro había propuesto transferir activos a nombre de Graeff mientras negociaba la compra de otra vivienda de lujo en Miami. Habló de crear un fideicomiso que se registraría a nombre de ella. Meses antes, había completado la compra de una casa en Sabal Palm Road por más de 85 millones de dólares.

El martes por la tarde se contactó por correo electrónico con el abogado de Vorcaro, pero no había hecho comentarios al momento de publicarse el reportaje.

Fuentes: Folha Mercado.