EFB Regimes Especiais, le liquidateur de Banco Master, a demandé à un tribunal américain d’obliger la femme d’affaires et influenceuse Martha Graeff à témoigner sous serment et à fournir des documents concernant des actifs, des transferts d’argent et des relations d’affaires impliquant son ancien fiancé, Daniel Vorcaro, ainsi que 18 autres personnes et entreprises.

Une requête déposée mardi auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de la Floride indique que Graeff doit témoigner à Miami le 8 décembre et remettre des documents avant le 30 novembre. Son avocat, Lucio Constantino, a déclaré qu’elle n’avait pas été officiellement informée et qu’elle n’avait pas connaissance de la demande, ajoutant qu’elle s’était toujours tenue à la disposition des autorités.

La demande s’appuie sur la règle 2004, qui autorise un administrateur de faillite à interroger les personnes susceptibles de détenir des informations sur les actifs d’un débiteur. Graeff n’est pas mise en cause dans l’affaire et a été appelée à témoigner. Elle peut contester la demande ou solliciter son annulation.

La demande de documents couvre la période allant de janvier 2018 à aujourd’hui. Elle porte sur les pièces relatives aux biens que Graeff possède, a possédés ou a contribué à acquérir, et qui sont liés à Vorcaro ou à d’autres personnes figurant sur la liste, y compris les actifs détenus par l’intermédiaire de prête-noms, de trusts ou de sociétés-écrans. Les catégories comprennent les biens immobiliers, les voitures, les œuvres d’art, les bijoux et les montres, ainsi que les polices d’assurance, les contrats de vente et de consignation, les dossiers clients et les relevés bancaires.

EFB demande également des informations sur les comptes à partir desquels les paiements versés à Graeff ou aux entreprises qu’elle contrôle ont été effectués, ainsi que sur les comptes qui les ont reçus. La demande cite Graeff Holdings LLC et sollicite des informations sur les services qu’elle a fournis au réseau d’entreprises Master.

La requête fait suite à d’autres démarches de collecte d’informations dans l’affaire, notamment des demandes adressées aux banques Bradesco et Itaú ainsi qu’à des entreprises ayant fait affaire avec Vorcaro et ses associés. La liste des personnes et entités comprend également le témoin coopérant Antonio Carlos Freixo Júnior, les anciens dirigeants de Master et associés Maurício Quadrado et Luiz Antonio Bull, ainsi que des entreprises liées à Vorcaro à l’étranger, dont Titan Capital Holding.

Les registres de Floride indiquent que Graeff Holdings a été constituée le 15 septembre 2023, Graeff étant désignée comme gérante. Le document ne précise pas les propriétaires de l’entreprise ; la législation de Floride n’exige pas cette information pour les sociétés à responsabilité limitée.

L’assignation a été adressée à un penthouse situé dans une résidence de luxe à Surfside, au nord de Miami Beach. Les registres du comté de Miami-Dade indiquent que le bien appartient à G5C Capital Corporation, une société constituée en Ontario, au Canada, la veille de son acquisition de la résidence pour 43,9 millions de dollars. Les registres publics ne précisent pas qui détient G5C et n’indiquent aucun lien avec Vorcaro ou Banco Master.

EFB a engagé sa procédure aux États-Unis peu après que la Banque centrale du Brésil a ordonné la liquidation de Banco Master, en novembre 2025. Le liquidateur a ensuite été autorisé à poursuivre les actifs du débiteur aux États-Unis. Dans une action distincte, EFB cherche à faire bloquer environ 42 millions de dollars provenant de la vente d’un jet Gulfstream G700, immatriculé PS-MGG, qui, selon elle, a été acheté avec des fonds de la banque. Les lettres de l’immatriculation correspondent au nom complet de Graeff, Martha Gonçalves Graeff.

Après la fuite, en avril, de messages privés échangés entre Graeff et Vorcaro, elle a déclaré avoir été « entraînée dans un bourbier ». Dans un communiqué publié sur ses comptes de réseaux sociaux, elle a affirmé avoir subi des attaques et une exposition publique et a nié être impliquée dans les enquêtes. Elle a également déclaré ne faire l’objet d’aucune enquête et n’être accusée d’aucun acte répréhensible, et a démenti les informations selon lesquelles son patrimoine aurait augmenté.

Le reportage indiquait également que Vorcaro avait proposé de transférer des actifs au nom de Graeff alors qu’il négociait l’achat d’une autre résidence haut de gamme à Miami. Il avait évoqué la création d’un trust qui serait enregistré à son nom. Quelques mois auparavant, il avait finalisé l’achat d’une maison sur Sabal Palm Road pour plus de 85 millions de dollars.

L’avocat de Vorcaro a été contacté par courriel mardi après-midi, mais n’avait pas fait de commentaire au moment de la publication du reportage.

Sources: Folha Mercado.