EFB Regimes Especiais, il liquidatore di Banco Master, ha chiesto a un tribunale statunitense di obbligare l’imprenditrice e influencer Martha Graeff a testimoniare sotto giuramento e a fornire documenti relativi a beni, trasferimenti di denaro e rapporti commerciali che coinvolgono il suo ex fidanzato, Daniel Vorcaro, e altre 18 persone e società.

Un’istanza presentata martedì presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida afferma che Graeff dovrà testimoniare a Miami l’8 dicembre e presentare i documenti entro il 30 novembre. Il suo avvocato, Lucio Constantino, ha dichiarato che lei non era stata formalmente informata ed era all’oscuro della richiesta, aggiungendo che era sempre stata disponibile a collaborare con le autorità.

La richiesta si basa sulla Rule 2004, che consente a un amministratore fallimentare di interrogare persone che potrebbero avere informazioni sui beni di un debitore. Graeff non è imputata nel caso ed è stata convocata come testimone. Può contestare la richiesta o chiedere che venga annullata.

La richiesta di documenti riguarda il periodo da gennaio 2018 a oggi. Chiede documentazione relativa a beni immobiliari posseduti da Graeff, che ha posseduto in passato o al cui acquisto ha contribuito, collegati a Vorcaro o ad altri soggetti inclusi nell’elenco, compresi beni detenuti tramite prestanome, trust o società di comodo. Le categorie comprendono immobili, automobili, opere d’arte, gioielli e orologi, nonché polizze assicurative, contratti di vendita e conto vendita, registri dei clienti ed estratti conto bancari.

EFB chiede inoltre dettagli sui conti da cui provenivano i pagamenti a Graeff o alle società da lei controllate e sui conti che li hanno ricevuti. La richiesta cita Graeff Holdings LLC e chiede informazioni sui servizi che lei ha prestato alla rete aziendale di Master.

L’istanza fa seguito ad altri tentativi di raccogliere informazioni nell’ambito del caso, comprese le richieste rivolte alle banche Bradesco e Itaú e alle società che hanno intrattenuto rapporti d’affari con Vorcaro e i suoi soci. L’elenco delle persone e delle entità comprende anche il testimone collaboratore Antonio Carlos Freixo Júnior, gli ex dirigenti e soci di Master Maurício Quadrado e Luiz Antonio Bull, e società collegate a Vorcaro all’estero, tra cui Titan Capital Holding.

I registri della Florida indicano che Graeff Holdings è stata costituita il 15 settembre 2023, con Graeff indicata come amministratrice. L’atto non identifica i proprietari della società; la legge della Florida non richiede queste informazioni per le società a responsabilità limitata.

La citazione è stata indirizzata a un attico in un lussuoso condominio a Surfside, a nord di Miami Beach. I registri della contea di Miami-Dade indicano che l’immobile è di proprietà di G5C Capital Corporation, una società costituita in Ontario, Canada, il giorno prima di acquistare la residenza per 43,9 milioni di dollari. I registri pubblici non identificano i proprietari di G5C né indicano un legame con Vorcaro o Banco Master.

EFB ha avviato il procedimento negli Stati Uniti poco dopo che la Banca centrale brasiliana ha ordinato la liquidazione di Banco Master nel novembre 2025. In seguito, il liquidatore è stato autorizzato a perseguire i beni del debitore negli Stati Uniti. In un’azione separata, EFB cerca di trattenere circa 42 milioni di dollari ricavati dalla vendita di un jet Gulfstream G700, immatricolato PS-MGG, che, secondo quanto afferma, è stato acquistato con fondi della banca. Le lettere dell’immatricolazione corrispondono al nome completo di Graeff, Martha Gonçalves Graeff.

Dopo che ad aprile sono stati divulgati messaggi privati tra Graeff e Vorcaro, lei ha dichiarato di essere stata «trascinata in un pantano». In una dichiarazione pubblicata sui suoi account social, ha affermato di aver subito attacchi ed essere stata esposta al pubblico, negando di essere coinvolta nelle indagini. Ha inoltre dichiarato di non essere né indagata né accusata di illeciti e ha respinto le notizie secondo cui i suoi beni sarebbero aumentati.

Il resoconto affermava inoltre che Vorcaro aveva proposto di trasferire beni a nome di Graeff mentre trattava l’acquisto di un’altra residenza di lusso a Miami. Aveva discusso la creazione di un trust da registrare a nome di lei. Alcuni mesi prima, aveva portato a termine l’acquisto di una casa su Sabal Palm Road per oltre 85 milioni di dollari.

Martedì pomeriggio è stato contattato via e-mail l’avvocato di Vorcaro, che al momento della pubblicazione del resoconto non aveva rilasciato commenti.

Fonti: Folha Mercado.