A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, pediu a um tribunal dos EUA que obrigue a empresária e influenciadora Martha Graeff a depor sob juramento e apresentar documentos relacionados a ativos, transferências de dinheiro e negócios envolvendo seu ex-noivo, Daniel Vorcaro, e outras 18 pessoas e empresas.
Uma petição apresentada na terça-feira no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Flórida afirma que Graeff deverá depor em Miami em 8 de dezembro e apresentar documentos até 30 de novembro. Seu advogado, Lucio Constantino, disse que ela não havia sido formalmente notificada e desconhecia o pedido, acrescentando que sempre esteve à disposição das autoridades.
O pedido invoca a Regra 2004, que permite a um administrador de falências questionar pessoas que possam ter informações sobre os ativos de um devedor. Graeff não é ré no processo e foi convocada como testemunha. Ela pode contestar o pedido ou solicitar que ele seja anulado.
O pedido de documentos abrange o período de janeiro de 2018 até o presente. Ele solicita registros relacionados a imóveis que Graeff possui, possuiu anteriormente ou ajudou a adquirir e que estejam ligados a Vorcaro ou a outras pessoas da lista, inclusive ativos mantidos por meio de representantes, trusts ou empresas de fachada. As categorias incluem imóveis, carros, obras de arte, joias e relógios, além de apólices de seguro, contratos de venda e consignação, registros de clientes e extratos bancários.
A EFB também busca detalhes das contas de onde se originaram os pagamentos a Graeff ou a empresas que ela controla e das contas que os receberam. O pedido menciona a Graeff Holdings LLC e solicita informações sobre serviços que ela prestou à rede de negócios do Master.
A petição vem na sequência de outras iniciativas para reunir informações no processo, incluindo pedidos dirigidos aos bancos Bradesco e Itaú e a empresas que fizeram negócios com Vorcaro e seus sócios. A lista de pessoas e entidades também inclui a testemunha colaboradora Antonio Carlos Freixo Júnior, os ex-executivos do Master e sócios Maurício Quadrado e Luiz Antonio Bull, além de empresas ligadas a Vorcaro no exterior, entre elas a Titan Capital Holding.
Registros da Flórida mostram que a Graeff Holdings foi constituída em 15 de setembro de 2023, com Graeff indicada como administradora. O documento não identifica os proprietários da empresa; a legislação da Flórida não exige essa informação para sociedades de responsabilidade limitada.
A intimação foi enviada a uma cobertura em um condomínio de luxo em Surfside, ao norte de Miami Beach. Registros do condado de Miami-Dade mostram que o imóvel pertence à G5C Capital Corporation, empresa constituída em Ontário, no Canadá, um dia antes de comprar a residência por US$ 43,9 milhões. Registros públicos não identificam os proprietários da G5C nem indicam uma ligação com Vorcaro ou o Banco Master.
A EFB iniciou seu processo nos EUA pouco depois de o Banco Central do Brasil determinar a liquidação do Banco Master em novembro de 2025. Posteriormente, o liquidante foi autorizado a buscar os ativos do devedor nos Estados Unidos. Em uma ação separada, a EFB busca reter cerca de US$ 42 milhões provenientes da venda de um jato Gulfstream G700, matrícula PS-MGG, que, segundo a empresa, foi comprado com recursos do banco. As letras da matrícula correspondem ao nome completo de Graeff, Martha Gonçalves Graeff.
Após mensagens privadas entre Graeff e Vorcaro terem sido vazadas em abril, ela disse que havia sido “arrastada para um atoleiro”. Em uma declaração publicada em suas contas nas redes sociais, disse ter sido alvo de ataques e exposição pública e negou envolvimento nas investigações. Também afirmou que não estava sob investigação nem era acusada de irregularidades e rejeitou notícias de que seus ativos haviam aumentado.
A reportagem também informou que Vorcaro havia sugerido transferir ativos para o nome de Graeff enquanto negociava a compra de outra residência de alto padrão em Miami. Ele discutiu a criação de um trust a ser registrado em nome dela. Meses antes, havia concluído a compra de uma casa na Sabal Palm Road por mais de US$ 85 milhões.
O advogado de Vorcaro foi contatado por e-mail na tarde de terça-feira, mas não havia se manifestado até o momento da reportagem.
Fontes: Folha Mercado.