Ein Prozess im Zusammenhang mit dem Fall Dubaï Papers beginnt am Montag, 2. November, in der 32. Strafkammer des Pariser Justizgerichts und soll einen Monat dauern. Neun Verantwortliche der Firma Hélin International, drei Anwälte und ein französischer Buchhalter müssen sich vor Gericht verantworten, so der Parquet national financier (PNF).

Die PNF wirft der Firma und ihren Leitern vor, groß angelegten Steuerbetrug für 322 französische Steuerzahler organisiert zu haben, der es diesen ermöglichte, mehr als 200 Millionen Euro vor den Steuerbehörden zu verbergen – durch ausgeklügelte Konstruktionen unter Einbeziehung von Steueroasen, die für ihre Undurchsichtigkeit bekannt sind. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet die mutmaßlichen Straftaten als Beihilfe zum erschwerten Steuerbetrug, erschwerte Geldwäsche und kriminelle Vereinigung.

Nach der Darstellung des Leiters von Hélin International, des belgischen Prinzen Henri de Croÿ, bot die Firma ihren Kunden – überwiegend Franzosen, die mit einer „steuerlichen Situation“ konfrontiert waren – offiziell „Optimierungsstrukturen mit einem hohen Maß an Vertraulichkeit“ an, die es ihnen ermöglichen sollten, „Steuern aufzuschieben“. Die Kunden wurden über „apporteurs d’affaires“ angeworben und profitierten von einem System, mit dem Geld bereitgestellt wurde, um ihren „Liquiditätsbedarf“ zu decken.

In strafrechtlicher Hinsicht erklären die Staatsanwälte, die Kerntätigkeit der Firma habe in einem System bestanden, mit dem in Frankreich Bargeldumschläge und vorab aufgeladene anonyme Bankkarten an Kunden verteilt wurden. Unter den Beschuldigten, die als Anwerber fungiert haben sollen, befinden sich drei Pariser Anwälte und ein Buchhalter aus Nordfrankreich; auch ihnen wird wegen Beihilfe zum Steuerbetrug, organisierter Geldwäsche und krimineller Vereinigung der Prozess gemacht.

Die PNF stützt ihre Anklage auf einen USB-Stick, der Anfang 2019 anonym einging und Hunderttausende interne Dokumente der Gruppe Hélin International enthielt und einen seltenen Einblick in ein System bot, das normalerweise von der Prüfung abgeschirmt ist. Monate zuvor waren dieselben Daten an die Wochenzeitung L’Obs geschickt worden, die das System in Zusammenarbeit mit Radio France unter dem Namen „Dubaï Papers“ enthüllte – benannt nach dem Emirat, von dem aus Hélin International seit 2009 tätig war. Die Staatsanwaltschaft beschreibt die Struktur als pyramidenförmig.

Quellen: Le Monde Économie.