Un juicio vinculado al caso Dubaï Papers se abre el lunes 2 de noviembre en la 32.ª sala correccional del Tribunal Judicial de París y está previsto que dure un mes. Nueve directivos de la firma Hélin International, tres abogados y un contable francés se enfrentan a juicio, según la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

La PNF acusa a la firma y a sus dirigentes de organizar un fraude fiscal a gran escala para 322 contribuyentes franceses, permitiéndoles ocultar más de 200 millones de euros a las autoridades fiscales mediante sofisticados entramados que implicaban paraísos fiscales conocidos por su opacidad. La acusación califica los presuntos delitos como complicidad en fraude fiscal agravado, blanqueo de capitales agravado y asociación criminal.

Según el relato del líder de Hélin International, el príncipe belga Henri de Croÿ, la firma ofrecía oficialmente a sus clientes —en su mayoría franceses que afrontaban una “situación fiscal”— “estructuras de optimización con un alto grado de confidencialidad” destinadas a permitirles “diferir impuestos”. Los clientes eran captados mediante “apporteurs d’affaires”, y se beneficiaban de un sistema para poner dinero a su disposición con el fin de cubrir sus “necesidades de liquidez”.

En términos penales, los fiscales afirman que la actividad central de la firma consistía en un sistema de distribución de sobres con efectivo y tarjetas bancarias anónimas precargadas a clientes en Francia. Entre los acusados de actuar como captadores figuran tres abogados de París y un contable del norte de Francia, que también serán juzgados por complicidad en fraude fiscal, blanqueo de capitales organizado y asociación criminal.

La PNF basó su acusación en una memoria USB que llegó de forma anónima a principios de 2019 y contenía cientos de miles de documentos internos del grupo Hélin International, lo que ofrecía una visión poco habitual del interior de un sistema normalmente protegido del escrutinio. Meses antes, los mismos datos habían sido enviados al semanario L’Obs, que reveló el entramado en colaboración con Radio France bajo el nombre de “Dubaï Papers”, en referencia al emirato desde el que Hélin International operaba desde 2009. La fiscalía describe la estructura como piramidal.

Fuentes: Le Monde Économie.