Un procès lié à l’affaire des Dubaï Papers s’ouvre lundi 2 novembre à la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris et devrait durer un mois. Neuf responsables de l’entreprise Hélin International, trois avocats et un comptable français sont jugés, selon le Parquet national financier (PNF).
Le PNF accuse l’entreprise et ses dirigeants d’avoir organisé une fraude fiscale à grande échelle au profit de 322 contribuables français, leur permettant de dissimuler plus de 200 millions d’euros aux autorités fiscales au moyen de montages sophistiqués impliquant des paradis fiscaux connus pour leur opacité. Le parquet qualifie les infractions présumées de complicité de fraude fiscale aggravée, de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs.
Selon le récit du dirigeant de Hélin International, le prince belge Henri de Croÿ, l’entreprise proposait officiellement à ses clients — majoritairement des Français confrontés à une « situation fiscale » — des « structures d’optimisation à haut degré de confidentialité » destinées à leur permettre de « différer l’impôt ». Les clients étaient recrutés par des « apporteurs d’affaires » et bénéficiaient d’un système permettant de mettre de l’argent à disposition pour répondre à leurs « besoins de liquidité ».
Sur le plan pénal, le parquet affirme que l’activité centrale de l’entreprise consistait en un système de distribution d’enveloppes de liquide et de cartes bancaires anonymes préchargées à des clients en France. Parmi les personnes accusées d’avoir agi comme recruteurs figurent trois avocats parisiens et un comptable du nord de la France, qui doivent également être jugés pour complicité de fraude fiscale, blanchiment organisé et association de malfaiteurs.
Le PNF a bâti son dossier sur une clé USB arrivée anonymement au début de l’année 2019 et contenant des centaines de milliers de documents internes du groupe Hélin International, offrant une rare vue de l’intérieur d’un système habituellement soustrait à l’examen. Quelques mois plus tôt, les mêmes données avaient été envoyées à l’hebdomadaire L’Obs, qui avait révélé le système en collaboration avec Radio France sous le nom de « Dubaï Papers », d’après l’émirat depuis lequel Hélin International opérait depuis 2009. Le parquet décrit la structure comme pyramidale.
Sources: Le Monde Économie.